案例一 李某某等人敲詐勒索案
【簡要案情】
2021年10月至2023年4月，被告人李某某與其妻子劉某甲陸續(xù)從各大電商平臺購買零食，通過在包裝袋內(nèi)放置蟲子、塑料、頭發(fā)等異物，并重新密封，偽造食品有嚴重質(zhì)量問題的假象，找商家索賠。若商家不同意賠償，被告人便以在網(wǎng)上曝光或者投訴相要挾。被告人李某某、劉某甲以此方式先后向17家電商企業(yè)敲詐勒索206次，涉案金額共計17萬余元。其間，劉某乙?guī)椭鷦⒛臣缀炇湛爝f、接收商家賠付款等，參與金額共計2.6萬元，獲利500元。
【訴訟過程】
本案由安徽省蕪湖市公安局弋江分局立案偵查。2023年10月，弋江區(qū)檢察院以敲詐勒索罪對李某某、劉某甲提起公訴，并對未成年人劉某乙作相對不起訴處理。同年12月，弋江區(qū)法院以敲詐勒索罪分別判處李某某有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬五千元；判處劉某甲有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金一萬元。二被告人均未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職情況】
引導(dǎo)偵查，準確認定犯罪性質(zhì)。李某某等人敲詐勒索案系利用互聯(lián)網(wǎng)實施的犯罪行為，檢察機關(guān)在辦案中，引導(dǎo)公安機關(guān)從電子數(shù)據(jù)中全面梳理出了李某某用投訴、曝光相威脅的聊天記錄，認為其采取的主要手段系通過威脅迫使商家給付財物，準確認定李某某構(gòu)成敲詐勒索罪。
精準施策，全力為企業(yè)追贓挽損。在審查起訴階段，檢察機關(guān)依法向被告人闡明認定犯罪法律依據(jù)和認罪認罰、退賠與否將面臨的不同量刑建議，促使被告人自愿認罪認罰并退贓退賠，爭取從寬處理。被告人按照檢察機關(guān)認定的犯罪金額，足額退還給被害單位，實實在在挽回了企業(yè)損失。
寬嚴相濟，依法分別處理。鑒于涉案人員劉某乙犯罪時為未成年人，且參與時間較短、作用較小，積極認罪、悔罪，綜合考慮其認知程度、社會閱歷、主觀惡性等，檢察機關(guān)依法作出不起訴處理。劉某甲與被告人李某某系夫妻，兩人育有二女，均為幼兒，如對兩人均判處監(jiān)禁刑，兩名幼兒將會面臨無人撫養(yǎng)的情況，考慮到劉某甲全額退贓，且自愿認罪認罰，檢察機關(guān)對其提出了寬緩量刑建議。
反向?qū)徱�，積極履職推進源頭治理。因轄區(qū)電商零食企業(yè)較多，針對案件暴露出的電商企業(yè)維權(quán)意識不強等問題，檢察機關(guān)聯(lián)合區(qū)工商聯(lián)和轄區(qū)多家電商零食企業(yè)座談交流，引導(dǎo)促進企業(yè)依法經(jīng)營，共創(chuàng)良好營商環(huán)境。檢察機關(guān)向市場監(jiān)督管理部門制發(fā)檢察建議，推動行業(yè)監(jiān)管與治理。
分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)類案監(jiān)督線索。結(jié)合案件辦理情況及企業(yè)的需求，根據(jù)轄區(qū)企業(yè)反映的虛假維權(quán)型敲詐勒索問題，通過從涉案企業(yè)和有關(guān)部門調(diào)取的數(shù)據(jù)，構(gòu)建虛假維權(quán)型敲詐勒索監(jiān)督模型，對轄區(qū)內(nèi)消費投訴進行碰撞分析，發(fā)現(xiàn)多起虛構(gòu)維權(quán)事項實施敲詐勒索的異常投訴，監(jiān)督公安機關(guān)依法立案查處。
【典型意義】
依法懲治網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索企業(yè)犯罪，優(yōu)化法治營商環(huán)境。以“維權(quán)”之名、行“勒索”之實，牟取不法經(jīng)濟利益，不僅侵犯企業(yè)的財產(chǎn)權(quán)益，同時也使企業(yè)的商譽受損。該案的辦理對于鼓勵企業(yè)依法維權(quán)、警示潛在犯罪行為起到積極作用，助推企業(yè)自治、行業(yè)共治，共同優(yōu)化營商環(huán)境。
謀好社會治理后半篇文章，護航企業(yè)發(fā)展。檢察機關(guān)在辦理侵害企業(yè)合法權(quán)益案件中，要注重及時發(fā)現(xiàn)案件背后的制度漏洞。通過制發(fā)社會治理類檢察建議，聯(lián)合相關(guān)職能部門打造數(shù)字檢察監(jiān)督大數(shù)據(jù)模型，加強刑事檢察監(jiān)督和訴源治理工作，從治已病到防未病，促進企業(yè)健康發(fā)展。
案例二 王某某、張某敲詐勒索案
【簡要案情】
被告人王某某系北京某餐飲公司部門主管，因長期沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博欠下大量賭債。2022年3月，王某某為償還賭債，伙同其在該餐飲公司門店擔任廚師長的姐夫張某，趁餐廳員工下班后，擺拍4段有關(guān)餐廳管理混亂、存在衛(wèi)生問題的虛假視頻，包括“用鍋和肉松盒洗涮拖把、掃把”“將垃圾桶中的丸子放在餐盆中”等。同年5月12日，王某某伙同他人以曝光視頻相威脅，聯(lián)系該餐飲公司負責人劉某索要500萬元。為達到目的，王某某還雇傭“水軍”將視頻在某短視頻平臺發(fā)布，點贊量破千。后劉某及時報警，二人敲詐勒索未遂。
【訴訟過程】
本案由北京市公安局朝陽分局立案偵查。2022年11月16日，朝陽區(qū)檢察院以敲詐勒索罪對王某某、張某提起公訴。同年12月23日，朝陽區(qū)法院以敲詐勒索罪，判處王某某有期徒刑四年，罰金二萬元；判處張某有期徒刑三年，罰金一萬元。二被告人均未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職情況】
多元關(guān)聯(lián)電子數(shù)據(jù)，精準鎖定犯罪行為人。本案敲詐視頻曝光、敲詐信息發(fā)送均以遠程方式實施，溝通作案手法多通過Telegram等境外軟件，無法直接關(guān)聯(lián)到本案被告人。為此，檢察機關(guān)以被害人收到的敲詐信息為突破口，引導(dǎo)公安機關(guān)找到被雇傭發(fā)送敲詐短信的人員，并通過其提供的微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，串聯(lián)到付款人王某某。經(jīng)訊問、詢問，最終查明王某某伙同他人擺拍視頻、找人曝光視頻、雇人發(fā)送敲詐短信的犯罪事實。
綜合考量案件情節(jié)，精準提出量刑建議。本案敲詐數(shù)額特別巨大，法定刑為十年以上有期徒刑，并處罰金�？紤]通過網(wǎng)絡(luò)傳播造謠視頻雖對企業(yè)聲譽造成一定影響，但二被告人均系犯罪未遂，且為初犯、偶犯，同時張某系被王某某教唆參與犯罪，在共同犯罪中作用較小，系從犯，檢察機關(guān)對二人提出減輕處罰的量刑建議。
強化訴源治理，檢察建議促企業(yè)健康發(fā)展。辦案過程中，檢察機關(guān)分析案發(fā)原因，發(fā)現(xiàn)二被告人對單位扣罰薪金不滿是誘使案發(fā)的導(dǎo)火索之一。為此，檢察機關(guān)在與公司溝通后制發(fā)檢察建議，督促公司健全制度，規(guī)范薪金發(fā)放、店鋪管理，加強員工心理疏導(dǎo)和法治教育。發(fā)案單位積極采納、認真整改，取得良好效果。
加強以案釋法，引導(dǎo)企業(yè)員工增強法治意識。檢察機關(guān)認真落實“誰執(zhí)法誰普法”的普法責任制，就個案與類案反映的問題，積極開展普法教育，引導(dǎo)企業(yè)員工和社會公眾增強法治意識。在宣傳中，考慮相關(guān)事件對企業(yè)影響已經(jīng)逐步消除，檢察機關(guān)注意對企業(yè)隱名處理，防止事件再次發(fā)酵損害企業(yè)名譽，切實維護涉案企業(yè)合法權(quán)益。
【典型意義】
依法嚴懲涉企網(wǎng)絡(luò)造謠敲詐，助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。涉企網(wǎng)絡(luò)謠言傳播快、受眾廣，再借助輿情推手、“網(wǎng)絡(luò)水軍”推波助瀾，負面影響呈幾何倍增，企業(yè)維權(quán)成本高，謠言澄清難，負面消息極易導(dǎo)致網(wǎng)民誤解，嚴重侵害企業(yè)合法權(quán)益。要依法重點懲治利用網(wǎng)絡(luò)謠言對民營企業(yè)實施敲詐勒索等犯罪，以及為網(wǎng)絡(luò)敲詐等行為推波助瀾的“網(wǎng)絡(luò)水軍”、行業(yè)“內(nèi)鬼”所涉犯罪，保護企業(yè)合法權(quán)益，營造法治化營商環(huán)境。
注重發(fā)揮電子數(shù)據(jù)的重要作用，構(gòu)建指控犯罪完整證據(jù)體系。網(wǎng)絡(luò)犯罪手段隱蔽，要注重多角度挖掘涉案電子數(shù)據(jù)信息，著重審查各類軟件聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，同時開展有針對性訊問、詢問，通過證據(jù)的靜態(tài)印證和證明過程的動態(tài)分析，形成完整的“證據(jù)鏈”。
案例三 黃某某、呂某某敲詐勒索案
【簡要案情】
2017年4月至2023年5月，被告人黃某某與韓某某（另案處理）等人為牟取非法利益，利用“打傳防騙”微信公眾號等自媒體平臺發(fā)布、轉(zhuǎn)載其捏造、拼湊的文章，傳播全國多地21家小微民營企業(yè)從事傳銷活動的不實負面消息，導(dǎo)致企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響。被告人黃某某通過主動聯(lián)系企業(yè)索要錢財，或在被害企業(yè)主動聯(lián)系其刪帖時，以不支付指定數(shù)額費用則拒絕刪帖并進一步炒作負面信息相威脅索要錢財，非法獲利共計55萬余元。其間，黃某某妻子呂某某明知黃某某實施上述行為，仍提供其個人賬戶幫助黃某某收取款項12萬元。
【訴訟過程】
本案由重慶市涪陵區(qū)公安局立案偵查。2024年2月26日，涪陵區(qū)檢察院以敲詐勒索罪對黃某某、呂某某提起公訴。同年3月11日，涪陵區(qū)法院以敲詐勒索罪判處黃某某有期徒刑十年，并處罰金五萬元，判處呂某某有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金五千元。責令黃某某退賠被害單位經(jīng)濟損失43.6萬元，責令黃某某、呂某某共同退賠被害單位經(jīng)濟損失12萬元。二被告人均未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職情況】
積極引導(dǎo)偵查，確保辦案質(zhì)效。針對黃某某與部分被害企業(yè)已簽訂合作協(xié)議這一情況，檢察機關(guān)積極引導(dǎo)偵查機關(guān)補充提取黃某某在網(wǎng)絡(luò)公眾平臺發(fā)布被害企業(yè)從事傳銷活動相關(guān)信息的具體時間、內(nèi)容，以及黃某某與被害企業(yè)關(guān)于刪除此類文章的交涉情況等證據(jù)，用以證實黃某某在發(fā)表虛假文章時或之前就已產(chǎn)生敲詐勒索的主觀故意，其與被害企業(yè)簽訂所謂“合作協(xié)議”只是掩飾犯罪行為的“幌子”。同時，重點審查黃某某收取贓款賬戶，全面梳理收款明細，充分研判是否存在未報案被害企業(yè)，依法準確認定黃某某犯罪金額和危害后果。
深挖案件監(jiān)督線索，依法追訴漏犯。檢察機關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，黃某某之妻呂某某提供賬戶接收敲詐勒索贓款，逐筆梳理呂某某賬戶轉(zhuǎn)賬記錄，補充查明呂某某明知黃某某實施敲詐勒索行為仍提供其個人賬戶幫助收取贓款的犯罪事實，以敲詐勒索罪共犯對呂某某依法追訴。同時，檢察機關(guān)根據(jù)其地位作用，依法認定其為從犯，考慮其還具有坦白情節(jié)，建議法院依法減輕處罰，做到罰當其罪。
【典型意義】
依法嚴懲“網(wǎng)暴”傷企犯罪行為。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，一些不法分子為牟取非法利益，利用網(wǎng)絡(luò)公眾平臺發(fā)布、轉(zhuǎn)載涉企文章，散布傳播涉企虛假負面信息、蓄意造謠抹黑企業(yè)和企業(yè)家、以“輿論監(jiān)督”名義對企業(yè)進行敲詐勒索，嚴重影響企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展。檢察機關(guān)充分發(fā)揮職能，依法嚴厲懲治利用網(wǎng)絡(luò)敲詐斂財?shù)摹熬W(wǎng)暴”傷企犯罪行為，切實加強對企業(yè)信譽和利益的司法保護。
積極參與“網(wǎng)暴”傷企行為社會治理。檢察機關(guān)以辦案為依托，深入剖析“網(wǎng)暴”傷企案件的發(fā)案原因以及背后的社會治理難題，主動與網(wǎng)信、公安等部門加強協(xié)作配合，推動完善網(wǎng)絡(luò)違法舉報渠道，持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)涉企信息內(nèi)容管理力度，及時有效遏制“網(wǎng)暴”傷企違法犯罪行為，以清朗網(wǎng)絡(luò)空間助力法治化營商環(huán)境建設(shè)。
案例四 李某某等人損害商業(yè)信譽、商品聲譽案
【簡要案情】
2020年10月至11月，李某某作為T公司營銷部副部長，安排王某某聯(lián)系胡某某所在公司，撰寫H公司產(chǎn)品使用低劣配件的虛假負面文章20余篇，經(jīng)李某某、王某某審核后，通過自媒體在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布。文章發(fā)布后，李某某安排王某某聯(lián)系他人編寫負面評論，經(jīng)王某某等審核后，組織“網(wǎng)絡(luò)水軍”進行發(fā)布，并通過互評、點贊等方式保持熱度。
2020年“雙11”期間，相關(guān)自媒體賬號在多個網(wǎng)絡(luò)平臺集中發(fā)布虛假負面文章135篇，閱讀量共計100余萬。消費者受上述虛假文章誤導(dǎo)大量退貨，導(dǎo)致H公司多地經(jīng)銷商直接經(jīng)濟損失共計65.1萬元，H公司同期內(nèi)股價下跌幅度達14.54%。
【訴訟過程】
本案由山東省青島市公安局立案偵查。2023年12月11日，市南區(qū)檢察院以損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪對李某某、王某某、胡某某提起公訴。2024年2月，市南區(qū)法院以損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪對李某某判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金八萬元；對王某某、胡某某均判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金五萬元。被告人均未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職情況】
依法精準辦案，圍繞“重大損失”與“其他嚴重情節(jié)”等補充完善證據(jù)。檢察機關(guān)一方面引導(dǎo)公安機關(guān)就虛假負面文章對被害單位造成的損害進行取證；另一方面，同司法審計單位積極開展溝通，明確因涉案負面文章造成直接損失的具體核算標準，依法準確認定損失結(jié)果。
增強企業(yè)守法意識，促進依法規(guī)范經(jīng)營。該案中T公司與H公司均為中國家電行業(yè)知名品牌，檢察機關(guān)立足辦案，引導(dǎo)兩家企業(yè)依法公平公正參與市場競爭，維護家電行業(yè)良好市場秩序。針對本案反映出的T公司部分員工法律意識薄弱、片面追求業(yè)績等管理問題，制發(fā)社會治理檢察建議及風險提示函，幫助企業(yè)實現(xiàn)管理提檔升級，護航企業(yè)健康發(fā)展。
【典型意義】
依法懲治破壞公平競爭違法犯罪，維護良好市場秩序。公平競爭是市場經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，也是市場主體實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。部分企業(yè)人員盲目追求經(jīng)濟效益，以不正當競爭手段獲得市場競爭優(yōu)勢的行為，應(yīng)予依法懲處。檢察機關(guān)依法打擊利用網(wǎng)絡(luò)謠言損害其他市場主體商譽的犯罪行為，以高質(zhì)效司法辦案維護公平競爭市場秩序。
全鏈條整治“網(wǎng)絡(luò)水軍”，凈化互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，在商業(yè)競爭過程中，通過網(wǎng)絡(luò)傳播虛假負面信息、再配以“網(wǎng)絡(luò)水軍”呼應(yīng)評論，成為市場主體不正當競爭的常用手段，反映出網(wǎng)絡(luò)空間一些商業(yè)競爭亂象。網(wǎng)絡(luò)信息快速傳播和“網(wǎng)絡(luò)水軍”推波助瀾等要素疊加，嚴重損害被害企業(yè)商譽。在辦理“網(wǎng)暴”企業(yè)案件中，檢察機關(guān)要充分發(fā)揮檢察職能，依法打擊治理案件背后“網(wǎng)絡(luò)水軍”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，凈化互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境。
案例五 劉某某尋釁滋事案
【簡要案情】
2021年11月，由H影視公司制作的某電視劇在網(wǎng)絡(luò)平臺播放。劇中白貓被毒死的鏡頭，引發(fā)網(wǎng)民對動物演員“是否真的死了”的討論。被告人劉某某為在網(wǎng)絡(luò)上蹭熱度、博眼球，偽造其與該劇組人員的聊天記錄，在聊天記錄中冒充該劇組人員名義稱貓已被摔死處理掉了。劉某某主動聯(lián)系粉絲量400多萬的某網(wǎng)絡(luò)大V，并向其提供偽造的聊天記錄。后該大V在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布含有貓咪確認死亡的信息。該信息引發(fā)網(wǎng)民686萬人次閱讀、1萬余人次轉(zhuǎn)發(fā)、4千余人次評論。劇組虐貓相關(guān)話題在網(wǎng)絡(luò)平臺持續(xù)熱議，對H影視公司造成巨大經(jīng)濟損失及惡劣影響，并給部分影視從業(yè)人員造成恐慌。經(jīng)查證，拍攝所用白貓仍健康存活。
【訴訟過程】
本案由浙江省東陽市公安局立案偵查。2022年3月23日，東陽市檢察院以尋釁滋事罪對劉某某提起公訴。同年5月25日，東陽市法院以尋釁滋事罪判處劉某某有期徒刑七個月。被告人未上訴，判決已生效。
【檢察機關(guān)履職情況】
完善證據(jù)體系，依法懲治“網(wǎng)暴”犯罪。檢察機關(guān)會同公安機關(guān)圍繞行為人散播虛假信息的主觀動機、網(wǎng)絡(luò)輿情傳播情況等收集取證，查明事件引發(fā)的輿情先后持續(xù)近9天，登上微博熱搜榜及文娛榜共計37次、抖音熱榜7次。審查起訴階段，為夯實案件證據(jù)，檢察機關(guān)開展自行補充偵查，一方面向劇組調(diào)取拍攝花絮視頻，并實地走訪劇組拍攝地和動物演員生活地，確認動物演員存活狀態(tài)，證實劉某某發(fā)布的系不實信息；另一方面，對劇組、影視公司、影視文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)相關(guān)人員細化詢問，收集完善網(wǎng)絡(luò)輿情造成不良影響相關(guān)證據(jù)。
立足風險防控，強化行業(yè)自律。辦案發(fā)現(xiàn)，在影視劇拍攝過程中，動物演員參與危險場景拍攝客觀上存在一定生命風險。檢察機關(guān)針對調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)市場主體對動物演員健康關(guān)注度不夠、粗放管理、過度使用等安全隱患苗頭性問題，積極建議相關(guān)主管部門強化行政監(jiān)管，進一步健全落實行政管理規(guī)章。檢察機關(guān)就完善影視拍攝安全管理，特別是動物演員安全管理等問題，深入調(diào)研，提出檢察建議，促進區(qū)域特色影視文化產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
【典型意義】
依法懲處網(wǎng)上蹭炒熱點擾亂網(wǎng)絡(luò)空間公共秩序相關(guān)犯罪。當前，社交平臺的傳播特性使得部分用戶行為缺乏有效約束，形成“流量至上、唯利是圖”的歪風邪氣，滋生出各種炒作亂象。有的人為了博眼球、引關(guān)注、蹭流量，無所不用其極，甚至假冒新聞事件知情人混淆視聽，制造虛假輿論熱點“帶節(jié)奏”，讓不少網(wǎng)民不堪其擾。這種行為不僅違背社會道德和公序良俗，情節(jié)嚴重的可能涉及違法犯罪。對于無底線蹭流量，甚至造謠生事，起哄鬧事，嚴重擾亂網(wǎng)絡(luò)空間公共秩序的，應(yīng)當依法予以嚴懲。
運用法治方式促進行業(yè)治理，推動優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)空間生態(tài)。檢察機關(guān)結(jié)合辦案，有針對性提出社會治理檢察建議，督促影視市場主體增強人文意識、嚴格風險管理、消弭安全隱患。結(jié)合辦案跟進法治宣傳，引導(dǎo)廣大網(wǎng)民不盲目跟評，主動參與互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報監(jiān)督，以自身文明上網(wǎng)行為呵護清朗網(wǎng)絡(luò)空間，以自治、法治、德治、智治“四治融合”，共同營造健康和諧文明的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。
